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Entre as acusações, estão crimes de corrupção ligados à compensação de créditos decorrentes do PIS e Cofins incidentes A respeito de juros de capital próprio e à revisão tributária relativa aos últimos cinco anos.
A partir desse primeiro encontro, em outubro, ESTES investigadores acompanharam várias conversas entre os integrantes do núcleo de Jorge Victor Acerca as negociações com este Bradesco. As expectativas do grupo melhoraram em 12 do novembro, quando este Carf negou por unanimidade um recurso do banco. Usando a negativa, os integrantes do grupo debateram nas conversas interceptadas ser instante por tentar fechar 1 contrato de modo a intermediar, saiba como aponta a PF, “a reversão do resultado do processo na Câmara Superiorâ€.
Por pacto utilizando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupção envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Ao justificar a necessidade das prisões, este juiz assinalou qual, segundo os dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e que a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.
De modo a os investigadores, as interceptações telefônicas e telemáticas comprovaram de que José Ricardo da Silva, quando conselheiro, foi corrompido de modo a atuar em processos da Gerdau de 1,2 bilhão do reais. Embora possua atuado diretamente em votações, a PF descobriu qual Silva, após deixar o Carf, passou a utilizar ao menos oito empresas de fachada de modo a arrecadar vultosas quantias de partes integrantes de processos na Receita Federal.
Diz a PF Derivado do a relaçãeste das duas companhias. “A empresa RBS foi citada tais como tendo sido beneficiada com a venda por decisão benefÃcioável pelo esquema do Carf. Em que pese ainda não tenhamos prova cabal da corrupção, o fato de José Ricardo se declarar impedido pelo julgamento somado com as transferências do dinheiro para as contas da SGR acaba dando provas de qual ele defendia este interesse privado da RBS.†A empresa discutia uma dÃvida por 672 milhões do reais pelo órgãeste.
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A decisão irritou os investigadores e confirmou as desconfianças sobre a dificuldade em investigar os desmandos dentro do Carf. Nos bastidores, ESTES agentes federais fazem questão de lembrar qual este ministro da Fazenda Joaquim Levy, igualmente ex-funcionário do banco, logo de que assumiu nomeou tais como vice-presidente do Carf a advogada do Bradesco Maria Teresa Martinez Lopes.
O Itaú não tem e nãeste teve qualquer ingerência na condução por tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
Vallisney observou de que este sequestro do bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações do lavagem por dinheiro. Portanto, mandou prender este auditor e este aprenda isso aqui agora advogado.
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