De modo a este juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais réusâ€.
Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuição de propina de modo a os envolvidos pelo esquema de corrupção.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
Do tratado usando as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões de reais ao longo por sete anos para este escritório do Pagnozzi, contratado para fazer a defesa administrativa do banco pelo Carf.
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O juiz citou, ainda, ‘o fato de ter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, no perÃodo qual antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor amplamente pequeno em comparação ao total recebido do banco’.
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Nesta ação penal, os procuradores apresentaram provas de qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos do ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhão.â€
A Procuradoria sustenta que exatamente após a deflagração da Zelotes, em marçeste por 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviços, este Bank Boston’.
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Os rfoius responderãeste por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriaçãeste por dinheiro por instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.
Descartar o primeiro jato urinário no vaso sanitário e coletar o jato médio pelo coletor, desprezar este restante da micçãeste pelo vaso sanitário.
No documento, eles citam indÃcios de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa que atua desde 2006 e que movimentou, apenas neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.
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