“Diante da provável ineficácia por medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva para evitar que os dois primeiros, livres, permitam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
ESTES rfoius responderão por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriação de dinheiro por instituição financeira e organizaçãeste criminosa.
A Procuradoria sustenta que precisamente após a deflagração da Zelotes, em marçeste do 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviços, este Bank Boston’.
Do pacto usando as investigações, este BankBoston pagou 44,nove milhões de reais ao longo de sete anos de modo a este Emprego de Pagnozzi, contratado para fazer a defesa administrativa do banco pelo Carf.
Procurado pela reportagem de VEJA, o Itaú disse em nota que não é parte da proceder, e de que a transaçãeste não envolveu esse tipo por processo. “Este Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, sendo de que este contrato do aquisição nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao escritório por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por companhias laranjas’.
Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, este juiz assinalou de que, segundo os dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e que a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
Por tratado usando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento de propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Este juiz citou, ainda, ‘este fato do deter sido apreendido com Mário Pagnozzi, pelo perÃodo que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor amplamente pequeno em comparação ao Completa recebido do banco’.
“Infere-se dos autos qual este grupo teve atuação intensa ver publicação e proveitosa pelo cometimento de crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviçESTES da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.
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O pedido do prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada pelo POR DIA 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
As investigações mostraram que dois grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo do São Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo do BrasÃlia é José Ricardo da Silva, qual ocupava este cargo por conselheiro do Carf.
Este Itaú não tem e não teve qualquer ingerência na condução de tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
A lista de denunciados inclui este então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, mas nãeste possui representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira durante o perÃodo por tramitaçãeste dos recursos no tribunal administrativo.
Os dois se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por BrasÃlia aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público